Por Juliam Madrid

May 30, 2024

3 min lectura

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May 30, 2024

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CZ sentenciado a cuatro meses de prisión: Un mensaje contundente para la industria cripto.

May 2, 2024 | Regulación

En un fallo sin precedentes, Changpeng Zhao (CZ), el fundador y ex CEO de Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión por incumplir las políticas contra el lavado de dinero. Este veredicto histórico marca un punto de inflexión para la industria de las criptomonedas, enviando un mensaje contundente de que el cumplimiento normativo ya no es una opción, sino una obligación.

En Resumen:

  • La sentencia de CZ es un acto de «disuasión general» para la industria cripto.

  • El juez buscó enviar un mensaje contundente sobre la importancia del cumplimiento normativo.

  • A pesar de la condena, la sentencia es vista como relativamente leve en comparación con otros casos de alto perfil.

Según el abogado y profesor de RMIT Aaron Lane, los cargos contra CZ estaban justificados, y la sentencia «envía un mensaje» a la industria de que el cumplimiento «debe tomarse en serio». Lane explicó que la condena a prisión parece ser un acto de «disuasión general», con el juez enviando una señal clara a toda la industria sobre la importancia del cumplimiento contra el lavado de dinero.

«El juez ha enviado un mensaje, no solo a CZ individualmente, sino a toda la industria, de que el cumplimiento contra el lavado de dinero debe tomarse en serio», afirmó Lane.

«Estados Unidos estaba justificado al presentar los cargos contra Zhao, que se había declarado culpable previamente».

Aunque los cargos eran graves, Lane señaló que eran «de naturaleza reglamentaria» y no tan severos como los delitos de fraude que llevaron a la condena de 25 años de prisión para Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX.

La sentencia de cuatro meses de Zhao es considerada relativamente leve en comparación con la pauta de sentencia de 18 meses para su delito y la petición de tres años de cárcel por parte de los fiscales estadounidenses, quienes fueron criticados por el juez por ser «demasiado duros».

Lane explicó que, incluso con un acuerdo de culpabilidad en el que Zhao aceptó no apelar ninguna sentencia inferior a 18 meses, los jueces tienen «amplia discreción para llegar a una sentencia justa». Destacó que Zhao «se declaró culpable, aceptó su responsabilidad y ya había pagado un alto precio al dimitir como CEO y aceptar una multa de 50 millones de dólares».

David Chung, director fundador del bufete de abogados Creo Legal, señaló que poner a Zhao en la cárcel envía «una clara señal a la industria de que los días del ‘salvaje oeste’ de las criptomonedas han terminado». Sin embargo, Chung también indicó que Zhao «sólo se declaró culpable de cargos de incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero, no de lavado de dinero o cualquier otro delito».

«Una sentencia de prisión puede ser ir demasiado lejos, y una multa sustancial y la renuncia de CZ puede ser más apropiado, que es lo que Binance ya ha acordado», agregó Chung.

Mientras tanto, Zhao ha aceptado su sentencia y ha expresado su determinación de cumplir su condena. En una publicación en X (anteriormente Twitter), agradeció a sus partidarios y subrayó la importancia de cumplir con las leyes vigentes.


Fuente: X

«Cumpliré mi condena, concluiré esta etapa y me centraré en el siguiente capítulo de mi vida (la educación)», escribió Zhao, haciendo referencia a sus planes anunciados en marzo de lanzar un proyecto educativo en torno a blockchain y criptomonedas.

«Nuestra industria ha entrado en una nueva fase», añadió Zhao. «El cumplimiento es súper importante».

A pesar de los desafíos legales, Zhao destacó un «lado positivo»: los fondos de los usuarios de Binance están «SAFU» (seguros), a pesar de que el exchange de criptomonedas ha «estado bajo el microscopio».

No obstante, Zhao y Binance aún enfrentan una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, alegando que Zhao se apropió indebidamente de los fondos de los clientes de Binance, una acusación que Binance niega.

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