Por Juliam Madrid

Abr 22, 2024

4 min lectura

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Abr 22, 2024

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BlackRock recibe fondos misteriosos: ¿conexión con hackers norcoreanos?

Mar 22, 2024 | Ethereum

Una transferencia desde el mezclador de criptomonedas Tornado Cash a BlackRock ha generado sospechas en la comunidad cripto sobre un posible vínculo con el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group. Aunque no hay evidencia definitiva, la interacción con la plataforma sancionada por EE.UU. podría atraer el escrutinio de los reguladores antilavado de dinero sobre BlackRock.

En Resumen:

  • BlackRock recibió una transferencia de 1 ETH (valorado en $3,270) desde el mezclador de criptomonedas sancionado Tornado Cash.
  • Un miembro de la comunidad cripto especuló que la transacción podría estar vinculada al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group.
  • Aunque no hay pruebas concluyentes, la interacción de BlackRock con Tornado Cash podría traer problemas regulatorios debido a las preocupaciones sobre lavado de dinero.

BlackRock y el misterio de la transferencia desde Tornado Cash

El mundo de las criptomonedas se ha visto sacudido recientemente por una enigmática transacción que involucra a uno de los gigantes de la gestión de inversiones: BlackRock. La famosa firma recibió una transferencia de 1 ETH (valorado en aproximadamente $3,270 en ese momento) desde el controvertido mezclador de criptomonedas Tornado Cash, lo que ha desatado especulaciones y preocupaciones en la comunidad cripto.

La transacción fue inicialmente destacada por el usuario @icebergy_ en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), quien afirmó de manera críptica: «Corea del Norte les envía sus saludos». Esta declaración, aunque sin pruebas contundentes, sugiere una posible conexión con el temido grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, conocido por sus ataques cibernéticos y robos de criptomonedas.

¿Qué es Tornado Cash y por qué es polémico?

Tornado Cash es un protocolo descentralizado que opera en la red de Ethereum y se utiliza para anonimizar transacciones de criptomonedas. Su función principal es mezclar fondos de diferentes fuentes, lo que dificulta rastrear el origen y destino de los fondos, brindando privacidad a los usuarios.

Sin embargo, esta misma característica ha sido motivo de preocupación para los reguladores, ya que Tornado Cash también podría ser utilizado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. De hecho, en agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a Tornado Cash, junto con 44 direcciones asociadas de Ethereum y USDC, a su lista de entidades sancionadas.

La decisión de sancionar a Tornado Cash se produjo después de que el FBI atribuyera al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group el robo de $625 millones en criptomonedas del popular juego Axie Infinity en abril de 2022. Se cree que Tornado Cash fue utilizado para lavar parte de los fondos robados.

BlackRock recibe fondos vía Tornado Cash. Fuente: Arkham Intelligence

Posibles implicaciones para BlackRock

La interacción de BlackRock con Tornado Cash, aunque aparentemente involuntaria, podría traer consigo desafíos regulatorios. Según expertos de la comunidad cripto, las empresas sujetas a la jurisdicción estadounidense no pueden interactuar con direcciones que hayan estado involucradas con Tornado Cash, ya que esto podría ser considerado una violación de las leyes antilavado de dinero (AML).

«Esta situación podría traer desafíos para #BlackRock debido al escrutinio en torno a Tornado Cash y Lazarus Group por parte de los reguladores estadounidenses por posibles violaciones contra el lavado de dinero (AML)», advirtió el usuario @Crypto1spot.

Aunque no hay pruebas definitivas que vinculen la transferencia recibida por BlackRock con el grupo de hackers norcoreano, la simple interacción con una plataforma sancionada como Tornado Cash podría generar problemas para la firma de inversiones. Los reguladores podrían cuestionar la diligencia debida de BlackRock y su capacidad para prevenir el lavado de dinero.

El panorama general de las criptomonedas y el lavado de dinero

El caso de BlackRock y Tornado Cash pone de relieve las preocupaciones generalizadas sobre el uso de criptomonedas para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas.

Según un informe reciente de las Naciones Unidas, Corea del Norte ha realizado 58 ciberataques dirigidos a empresas de criptomonedas entre 2017 y 2023, logrando robar aproximadamente $3,000 millones en criptomonedas. Se cree que estos fondos han sido utilizados para financiar el desarrollo de armas de destrucción masiva por parte del régimen norcoreano.

Estos hechos han aumentado la presión sobre los reguladores para endurecer las medidas contra el lavado de dinero en el mundo de las criptomonedas. Plataformas como Tornado Cash, que brindan anonimato, se han convertido en el foco de atención, ya que podrían ser utilizadas para ocultar el rastro de fondos ilícitos.

Si bien la transferencia de 1 ETH desde Tornado Cash a BlackRock podría parecer insignificante, ha desatado una ola de especulaciones y preocupaciones en la comunidad cripto. Aunque no hay pruebas concluyentes que vinculen la transacción con el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, la interacción de BlackRock con una plataforma sancionada podría atraer el escrutinio de los reguladores antilavado de dinero.

Este incidente destaca la importancia de la diligencia debida y el cumplimiento normativo en el mundo de las criptomonedas, especialmente para empresas de renombre como BlackRock. También subraya los desafíos que enfrentan los reguladores para mantener un equilibrio entre la privacidad y la prevención del lavado de dinero en este ecosistema en constante evolución.

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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo  son únicamente del autor. La información proporcionada sobre criptomonedas está destinada únicamente a fines educativos e informativos, y no constituye asesoramiento financiero. Las inversiones en criptomonedas conllevan un alto grado de riesgo y volatilidad. Los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Esta publicación no se hace responsable de las ganancias o pérdidas que puedan resultar de las decisiones de inversión de los lectores.

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